Минфин утвердил Порядок обмена информацией между Госфинмониторингом и Нацкомфинусгуг

17-05-2013   www.bizresurs.com.ua

Минфин, приказом от 02.04.2013  № 440, утвердил Порядок обмена информацией между Государственной службой финансового мониторинга Украины и Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг.

Согласно порядку:

Госфинмониторинг Украины предоставляет Нацкомфинуслуг информацию об эффективности мер, принимаемых субъектами, надзор за которыми осуществляет Нацкомфинуслуг, для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а именно:

  • статистические данные о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, полученных Госфинмониторингом Украины от субъектов;
  • статистические данные об ошибках, допущенных субъектами при представлении информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу;
  • информацию о состоянии учета субъектов в Госфинмониторинга Украины;
  • информацию о выявленных Госфинмониторингом Украины факты, свидетельствующие о нарушении субъектами требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма;
  • информацию о сдаче Госфинмониторингом Украины протоколы об административных правонарушениях, совершенных должностными лицами субъектов, и результаты их рассмотрения;
  • сведения об анализе Госфинмониторингом Украины методов и финансовых схем легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Сведения, содержащие информацию с ограниченным доступом, предоставляются в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством.

Обмен информацией между Госфинмониторингом Украины и Нацкомфинуслуг осуществляется с соблюдением мер, исключающих посторонний доступ к информации или документам при их предоставлении с учетом ограничений, установленных законодательством.

Передаваемая Госфинмониторингом Украины информация Нацкомфинуслуг, используется им исключительно в служебных целях при осуществлении надзора за соблюдением субъектами требований законодательства и не может подлежать разглашению.