Нацбанк вернул продажу украинцам валюты по паспорту

12-05-2014 подготовлено: www.bizresurs.com.ua
Нацбанк вернул продажу украинцам валюты по паспорту

Национальный банк Украины в своем постановлении "Об утверждении изменений к некоторым нормативно-правовым актам Национального банка Украины" вернул продажу украинцам наличной иностранной валюты по предъявлению документа, удостоверяющего личность.

Об этом сказано в постановлении НБУ № 249 от 30 апреля, зарегистрированном в Министерстве юстиции Украины 7 мая под № 480/25257, которым утверждена новая редакция Инструкции о порядке организации и осуществления валютно-обменных операций на территории Украины, сказано в пресс-релизе ведомства.

"Продажа банком наличной иностранной валюты физическим лицам-резидентам в сумме, не превышающей в эквиваленте 15 тысяч гривен, осуществляется на основании документа, удостоверяющего личность и подтверждающего резидентность (копии документов, как и ранее, остаются в документах банка)", - сказано в постановлении.

В НБУ уточняют, что покупка банком наличной иностранной валюты у физических лиц на сумму, не превышающую в эквиваленте 150 тысяч гривен, и операции по конвертации (обмена одной иностранной валюты на другую) осуществляются без документа, удостоверяющего личность, с указанием в квитанции об осуществлении валютно-обменной операции фамилии, имени и отчества клиента, а покупка банком наличной иностранной валюты у физического лица-нерезидента по ее согласию может осуществляться без оформления справки-сертификата об осуществлении обмена валюты.

Также операции конвертации иностранной валюты (обмену одной иностранной валюты на другую) и покупка банком иностранной валюты у физических лиц на сумму, превышающую в эквиваленте 150 тысяч гривен, осуществляются в соответствии с требованиями законодательства Украины о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, которые предполагают идентификацию клиента.

Кроме того, теперь банк может осуществлять дополнительную идентификацию клиента во время проведения валютно-обменных операций, если этот клиент уже идентифицирован в банке. Банк должен проверить тождественность данных, внесенных в клиентскую базу и данных, указанных в предъявленном документе.

В подтверждение ранее проведенной идентификации в квитанции должен быть указан номер дела с юридического оформления счета клиента или номер открытого счета.

Изменения также касаются порядка организации работы банков, финансовых учреждений во время осуществления валютно-обменных операций, а именно: рабочее место кассира должно быть оборудовано таким образом, чтобы клиент мог наблюдать за перечислением денег; к концу 2014 года помещение кассы банка, финансового учреждения, пункта обмена иностранной валюты должны соответствовать требованиям нормативно-правовых актов НБУ по техническому состоянию и организации охраны помещений; устанавливается обязательное требование относительно наличия программных комплексов, обеспечивающих контроль за объемами валютно-обменных операций в пределах банка - юридического лица, финансового учреждения; унифицированная и упрощенная квитанция об осуществлении валютно-обменных операций.

Постановление № 249 отменяет необходимость регистрации пунктов обмена иностранной валюты в территориальном управлении Национального банка Украины, устанавливается требование о предоставлении территориальному управлению сообщение о начале его работы.

Как и ранее, курс покупки и продажи иностранных валют за гривны устанавливается председателем правления банка до начала рабочего дня в соответствии с приказом и остается неизменным в течение операционного дня. Также действует запрет на установление ограничения относительно номинала, признаков изношенности и году эмиссии платежных банкнот.

Постановление № 249 вступает в силу через 15 дней со дня его официального опубликования (готовится к публикации 23 мая 2014 года в издании "Официальный вестник Украины").

 

Источник: Обозреватель


 


 
Copyright © 2017 · bizresurs · Все права защищены ·