Миндоходов арестовало деньги Курченко

В Киеве сотрудники следственного управления финансовых расследований арестовали средства и имущество , связанные с бизнесменом Сергеем Курченко.

Об этом сообщил и. о. начальника следственного управления финансовых расследований Главного управления Миндоходов в Киеве Сергей Потоцкий , пишет ЛIГАБiзнесIнформ.

По его словам , начато сразу семь уголовных производств в отношении должностных лиц группы компаний , связанных с С.Курченко.

В частности , расследуются три факта уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах на общую сумму свыше 182 млн грн. Выявлен факт хищения и последующей легализации средств в размере 800 млн. грн. Открыты два уголовных производства по фактам фиктивного предпринимательства , в рамках которых расследуется деятельность почти 50 компаний.

«С целью обеспечения возмещения нанесенных государству убытков , на средства в размере около 700 млн. грн., которые находятся на банковских счетах , наложен арест» , - рассказал С.Потоцкий. Кроме того , признаны вещественным доказательством и арестованы нефтеналивной комплекс в Херсоне стоимостью более 200 млн. грн.

Продолжаются следственные мероприятия по дезактивации других схем незаконного формирования налогового кредита по НДС. В результате этих схем государство понесло убытки на сумму около 2 млрд. грн., отметил С.Потоцкий.

Напомним , по данным Миндоходов , в прошлом году четыре конвертационных центра с помощью нескольких банков , в том числе Брокбизнесбанка , принадлежащий С.Курченку , отмыли около 100 млрд. грн.