Германия проверяет Deutsche Bank по связям с капиталом Януковича

Федеральное ведомство Германии по надзору за финансовым сектором проверяет связь Deutsche Bank с Всеукраинским банком развития , который связывают с «Семьей» Виктора Януковича.

Об этом пишет немецкое интернет - издание Zeit Online в статье « Коррупция в Украине: бегство капитала через немецкие счета».

Как утверждает издание , семье Виктора Януковича годами удавалось получить «загадочное имущество» за рубежом , в том числе «за причастности Deutsche Bank». Это немецкое финансовое учреждение отрицает наличие прямых деловых отношений с ВБР , отмечает Zeit Online .

« Однако он ( Deutsche Bank ) не опровергает расследования Zeit Online , которое показывает , что на самом деле средства украинского банка проходили через счета Deutsche Bank» , - пишет издание.

По его информации , Deutsche Bank уже более 15 лет активен в Украине. В частности он является банком - корреспондентом для украинского банка «Хрещатик».

« Многие документы , которые частично можно найти и в сети , показывают, что ВБР позже использовал эту - очевидно взаимную - связь , чтобы направлять деньги в зону евро» , - пишут немецкие журналисты.

Для этого , по их данным , ВБР также стал банком - корреспондентом для «Крещатика» , который переправлял деньги ВБР в Германию.

Deutsche Bank не отрицает, что выполнял роль банка - корреспондента для «Крещатика» , однако настаивает на том , что при этом не нарушал действующего законодательства.

Как сообщалось , уголовное расследование в отношении Виктора и Александра Януковичей по подозрению в отмывании денег в крупных масштабах открыли в Швейцарии. А МИД Австрии сообщил , что власти страны заморозили счета 18 граждан Украины.