УБОПовцы разоблачили крупнейший в этом году «конвертационный центр», оборот которого составил 1 млрд. грн.

Работники Главного управления по борьбе с организованной преступностью и запорожского УБОП совместно с ГСУ МВД Украины разоблачили самый мощный в этом году «конвертационный центр».

Об этом информирует пресс - служба ГУБОП МВД Украины.

Только в 2013 году оборот «конвертационного центра» составил 1 миллиард гривен , а его «услугами » пользовались более 1000 предприятий , в том числе и государственные.

В состав входило 50 фиктивных предприятий , которые предоставляли услуги по конвертации , реконвертации денежных средств , проведение незаконных операций по минимизации налоговых обязательств для предприятий реального сектора экономики , а также легализации средств , полученных преступным путем.

Обеспечивало незаконную деятельность более двух десятков человек , среди которых два организатора , группы юристов и бухгалтеров , дилеры , курьеры , а также вербовщики.

Действовали сообщники под видом официальной хозяйственной деятельности , их офисные помещения располагались в Днепропетровске , однако клиентами были не только днепропетровцы , но и столичные предприниматели.

По данным фактам начато уголовное производство по признакам преступлений , предусмотренных ч. 2 ст . 205 ( Фиктивное предпринимательство) и ч. 2 ст . 209 (Легализация (отмывание ) доходов , полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители уже провели ряд санкционированных обысков в банковских учреждениях , офисных помещениях и по месту жительства участников группы. В результате изъяли печати фиктивных предприятий , финансово - хозяйственную документацию и «черновую бухгалтерию» , указывающие на незаконную деятельность «конвертаторов».