Засновника і колишнього голову найбільшої у світі криптобіржі Binance Чанпен Чжао засуджено до чотирьох місяців тюремного ув’язнення. Сторона звинувачення вимагала до трьох років в’язниці, тоді як захист домагався домашнього арешту.
У листопаді 2023 року звинувачення з боку Мін’юсту США у відмиванні грошей та порушенні санкцій у листопаді 2023 року вилилися для Binance у $4,3 млрд штрафу та відставку Чжао з посади голови майданчика.
Чжао чекав на вирок за окремими звинуваченнями. Він визнав провину, погодився виплатити $50 млн штрафу та добровільно прибув на засідання суду з ОАЕ до США, звідки йому з моменту прибуття закрили виїзд навіть на умовах великої застави.
Прокурори звинувачували Чжао у порушеннях закону про банківську таємницю «в безпрецедентних масштабах», а також у тому, що через Binance під його керівництвом пройшло понад 1,5 млн транзакцій на суму близько $900 млн, пов’язаних із фінансуванням тероризму та іншими незаконними операціями та формами порушення американських санкцій.
«Якщо пан Чжао уникне тюремного терміну після того, як навмисне порушував закони США і зміг за рахунок цього побудувати найбільшу криптобіржу і розбагатіти на цьому, то нікого вже не засудять [за аналогічними порушеннями], а закон про банківську таємницю стане порожньою балаканиною», — заявив представник Мін’юсту США в суді.
Звинувачення називало вирок “знаковим” і показовим для майбутніх схожих сценаріїв.
Адвокати Чжао наголошували на тому, що він добровільно прибув на засідання суду, що саме з його подачі Binance пішла на мирову угоду з владою США, і що він більше не контролює діяльність біржі.
Захист також нагадав, що раніше в аналогічних випадках не доходило до ув’язнення, нагадавши про приклад справи криптобіржі BitMEX.
Чжао визнав, що не зміг вибудувати на Binance гідну систему боротьби з відмиванням грошей та політику «Знай свого клієнта» (AML/KYC) у період свого керівництва.
Суддя перед винесенням вироку зазначила, що враховує «надзвичайні» заходи, на які пішов Чжао для співпраці з владою США, а також десятки листів підтримки на його адресу від представників криптоіндустрії, які суддя «прочитала всі». При цьому, за її словами, суд має поважати закон, а також враховувати важливість того, що потрібно передати послання цим рішенням. З огляду на всі обставини підсумкове покарання для Чжао пом’якшили.
Після листопада 2023 року Binance очолив Річард Тенг, і біржа відкрито заявила про те, що взяла курс на взаємодію з регуляторами, вперше розкрила дані про раду директорів і перебуває у процесі оформлення офіційної штаб-квартири.
Частка Binance у світовій торгівлі біткоїном за останній рік знизилася з 81,3% до 55,3%. Поки біржа змушена була боротися з наслідками судових розглядів, Bybit, OKX та інші платформи розширили присутність у Азії та інших регіонах.
Частка Bybit на ринку досягла 9,3% за останній рік, збільшившись із 2%. У OKX показник зріс до 7,3%, рік тому на біржу припадало 3% торгів криптовалютою.