Правоохранители разоблачили аферу должностных лиц одного из коммерческих банков Одессы, которые нанесли Фонду гарантирования вкладов физических лиц убытков на 4,665 млрд гривен.
Об этом сообщила 16 марта пресс-служба ГУМВД в Одесской области.
Установлено, что банкиры используя свое служебное положение, вопреки требованиям Национального банка Украины, с нарушением нормативно-правовых актов, досрочно вернули инвесторам средства, что привело к уменьшению капитала и существенного ухудшения состояния ликвидности банка.
Также правонарушители присвоили деньги, предназначенные на поставку программного обеспечения банка.
С целью подтверждения преступной деятельности руководства банка 16 марта в банковском учреждении правоохранители провели обыски.
По факту преступления открыто уголовное производство по статье злоупотребление властью или служебным положением Уголовного кодекса Украины.
Одесские СМИ предполагают, что речь идет о «Имэксбанке» нардепа-олигарха Леонида Климова, одесского бизнесмена, владельца ФК «Черноморец».