Колишнє керівництво криптоплатформи використало на свій розсуд кошти клієнтів з моменту свого заснування, стверджується в судових документах.
Біржа FTX змогла відновити $7 млрд ліквідних активів, згідно з звітом (1704), опублікованим 26 червня на сайті юридичної компанії Kroll. Нове керівництво платформи повідомило, що досягло «суттєвого прогресу» у поверненні коштів клієнтів, незаконно витрачених засновниками та колишніми керуючими FTX.
Управляючі FTX почали займатися поверненням коштів від одержувачів пожертв екс-глави біржі Сема Бенкмана-Фріда та його колишніх колег ще наприкінці грудня 2022 року. У компанії заявили, що якщо переведені раніше кошти не будуть повернуті добровільно, представники FTX звернуться до суду з вимогою повернути не лише самі гроші, а й відсотки за ними, які нараховуватимуться з дати подання документів до суду.
Керівник з реструктуризації FTX Джон Рей також заявив у звіті, що засновники групи компаній FTX використали кошти клієнтів на власний розсуд із початку роботи платформи.
«З моменту створення біржі FTX.com група FTX об’єднувала депозити клієнтів та корпоративні кошти та безконтрольно використовувала їх за вказівкою та за задумом попередніх керівників», — стверджує Рей.
У звіті описуються нові подробиці схем, за якими Сем Бенкман-Фрід та його колеги виводили кошти з біржі. FTX створила компанію North Dimension, яка була хибно описана як фірма з торгівлі криптовалютами з 2 тис. контрагентів та середньомісячним обсягом торгів у $10 млн. Насправді це була підставна компанія, яку FTX використовувала для прийому грошей від клієнтів та виведення коштів для багамської біржі , затверджується у документах.
Коли один із співробітників біржі виявив це та висловив стурбованість тим, що рахунки North Dimension використовуються для зняття коштів клієнтів біржі FTX, компанія звільнила його, йдеться у звіті.
На момент подання заяви про банкрутство у листопаді 2022 року біржа FTX.com заборгувала клієнтам близько $8,7 млрд, йдеться у документах. Керівникам вдалося відновити більшу частину цих коштів, у тому числі за рахунок вимог щодо повернення політичних та благодійних пожертвувань.
На початку червня музей Metropolitan погодився повернути $550 тис., отриманих як пожертвування від криптобіржі FTX навесні 2022 року. Дещо раніше Університет Торонто погодився повернути майже $500 тис., які він отримав від криптобіржі.