Правоохоронні органи Таїланду розкрили масштабну міжнародну мережу, яка використовувала незаконний майнінг криптовалют для легалізації коштів сумнівного походження. Розслідуванням займався Департамент спеціальних розслідувань (DSI), який встановив, що до організації можуть бути причетні китайські інвестори, які діяли поза офіційним фінансовим сектором. За оцінками слідства, щорічний оборот схеми становив приблизно 10 млрд батів, або близько 300 млн доларів.
Спочатку розслідування було зосереджене на численних випадках незаконного споживання електроенергії. Упродовж 2025 року силовики припинили роботу трьох великих підпільних центрів видобутку криптовалют та вилучили понад 6,3 тисячі ASIC-пристроїв. Через крадіжки електроенергії державна енергетична компанія країни зазнала збитків на суму понад 953 млн батів, що еквівалентно приблизно 28,5 млн доларів.
Подальше вивчення фінансових операцій дозволило вийти на значно масштабнішу злочинну структуру. Слідчі встановили, що майнінгові потужності були лише частиною міжнародної мережі, яка використовувала криптовалютні операції для приховування походження коштів.
За версією правоохоронців, через цифрові активи відмивалися доходи, отримані від діяльності шахрайських кол-центрів та нелегальних онлайн-платформ для азартних ігор, що працювали на міжнародному рівні.
У рамках схеми залучені громадяни М’янми щодня знімали значні обсяги готівки в банках Таїланду. За оцінками слідства, суми таких операцій коливалися від 30 до 50 млн батів на день, що відповідає приблизно 900 тисячам — 1,5 млн доларів США.
Важливу допомогу в розкритті справи надали американські правоохоронці. Зокрема, Секретна служба США передала інформацію про одного з імовірних організаторів мережі — громадянина Китаю Ван Їчена. Американська сторона вже конфіскувала пов’язані з ним цифрові активи на суму 17,8 млн доларів, тоді як загальні збитки від його діяльності оцінюються приблизно у 60 млн доларів.
На сьогодні тайські судові органи санкціонували арешт восьми основних підозрюваних, серед яких громадяни Китаю та М’янми. П’ятьом фігурантам уже пред’явлено офіційні обвинувачення, а щодо ще кількох осіб триває підготовка процесуальних документів.
Під час розслідування також з’ясувалося, що діяльність нелегальних майнінгових центрів могла здійснюватися за підтримки окремих представників державних структур. Матеріали, пов’язані з можливими корупційними правопорушеннями, передано до Національної антикорупційної комісії Таїланду.
Серед осіб, яких перевіряють на причетність до функціонування схеми, фігурують працівники енергетичної галузі, співробітник поліції та низка цивільних осіб, яких підозрюють у сприянні або фінансуванні незаконної діяльності.