Міністерство юстиції США (DOJ) у середу, 24 квітня, звинуватило у відмиванні грошей та порушенні законодавства про переказ коштів без ліцензії двом засновникам криптовалютного гаманця Samourai Wallet, громадянам США Кеоне Родрігесу та Вільяму Хіллу.
Samourai Wallet – блокчейн-протокол, який дозволяє підвищити конфіденційність транзакцій, приховуючи зв’язок між джерелом та одержувачем токенів. Подібні послуги часто використовуються хакерами при виведенні коштів з атакованих проектів.
За даними слідства, з моменту свого заснування у 2015 році Samourai Wallet, опрацювала понад $2 млрд коштів, отриманих кримінальним шляхом, включаючи доходи від торгівлі наркотиками на даркнет-маркетплейсах Silk Road та російського Hydra, а також кошти, отримані внаслідок кіберзлочинів та зламів протоколів, децентралізовані фінанси (DeFi).
У обвинувальному акті стверджується, що через Samourai Wallet було відмито понад $100 млн. Дохід засновників Samourai Wallet від злочинної діяльності, за оцінками слідчих, склала близько $4,5 млн.
У середу в Пенсільванії був заарештований Кеон Родрігез. Технічний директор Samourai Wallet, Джеймс Хілл був затриманий на запит США в Португалії і чекає екстрадиції. Сайт Samourai Wallet, розміщений в Ісландії, був заблокований, а мобільний додаток компанії в Google Play Store був видалений на вимогу влади.
Представники прокуратури заявили, що засновники криптоміксера відкрито закликали користувачів до незаконної діяльності через твіти та особисті повідомлення, мобільний додаток Samourai Wallet завантажили понад 100 000 разів.
У разі визнання винними засновникам Samourai Wallet загрожує максимальне покарання у вигляді 20 років позбавлення волі за відмивання грошей та 5 років за ведення незаконного бізнесу.
23 серпня 2023 року Мінфін США звинуватив співзасновників Tornado Cash Романа Шторма та Романа Семенова у злочинній змові з метою відмивання $1 млрд, отриманих, зокрема, від північнокорейських хакерів. Романа Шторма було заарештовано в США, але вже через добу випущено під заставу. Семенов перебуває на свободі.
27 березня 2024 року у Хертогенбосі (Нідерланди) відбулося слухання справи у справі громадянина Росії Олексія Перцева, який також брав участь у розробці криптоміксера Tornado Cash. Прокуратура Нідерландів вимагає засудити Перцева до 5 років позбавлення волі. Вирок буде ухвалено 14 травня.