30 січня у Німеччині конфіскували 50 тис. біткоїнів загальною вартістю $2,17 млрд, повідомляє Coindesk. У той же день стало відомо, що у Великій Британії було вилучено біткоїни вартістю $1,77 млрд, пише Financial Times.
Конфіскація біткоїнів у Німеччині пов’язана з діяльністю піратського сайту, який порушив Закон про авторське право в 2013 році, виручка від якого була конвертована в біткоїни. Один із двох підозрюваних добровільно передав біткоїни федеральному відомству кримінальної поліції Німеччини (BKA).
Розслідування щодо діяльності сайту та відмивання грошей триває, офіційних звинувачень поки що нікому не пред’явлено.
У Великобританії правоохоронці наклали арешт на біткоїни вартістю понад $1,77 млрд, отриманих в результаті фінансової афери, скоєної в Китаї в період з 2014 по 2017 рік.
Про вилучення стало відомо в ході судового процесу над Цзянь Вень (Jian Wen), звинуваченою у відмиванні біткоїнів для колишнього роботодавця, китаянки Яді Чжан (Yadi Zhang), яка викрала приблизно $6,3 млрд у більш ніж 128 тис. інвесторів, перш ніж конвертувати гроші в біткоїни і перебратися до Великобританії у 2017 році за підробленим паспортом. У ході розслідування в липні 2021 року британська поліція вилучила понад 61 тис. біткоїнів, оцінених на той момент у $1,77 млрд.
Громадянка Великобританії Цзянь Вень не брала участі у шахрайстві, за яку було заарештовано Чжан. Її звинувачують лише за епізодами конвертації біткоїнів Чжан у готівку, ювелірні вироби та нерухомість. Сама Вень описує себе як «доглядальницю» Яді Чжан. Представник прокуратури заявила, що Вень була «підставною особою», їй платили за те, щоб «тримати міс Чжан у тіні». До зустрічі з Яді Чжан вона працювала у китайських ресторанах.
Великі арешти та конфіскації криптовалюти відбуваються також у США. Уряд США володіє біткоїнами майже на $3 млрд, і значна частина їх так чи інакше пов’язана з конфіскацією монет у справі першого нелегального онлайн-маркетплейсу Silk Road. На початку січня влада Сполучених Штатів заявила, що планує продати майже 3 тис. біткоїнів.