Постанова суду зобов’язала найбільшу криптобіржу запровадити суворі процедури перевірки клієнтів та компенсувати доходи від торгових комісій, які регулятори визнали незаконними.
Через місяць після того, як колишній глава найбільшої криптобіржі Binance Чанпен Чжао визнав провину у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей, суд затвердив мирову угоду між біржею та Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC). Це стало частиною мирової угоди біржі із владою США, в рамках якої Чжао залишив посаду голови біржі, а сама Binance погодилася виплатити кілька штрафів на загальну суму $4,3 млрд.
Згідно з ухвалою, Чжао повинен буде виплатити штраф у розмірі $150 млн, причому третина цієї суми — протягом найближчого місяця. Binance має виплатити CFTC штраф у розмірі $1,35 млрд, а також повернути $1,35 млрд «незаконно отриманих у вигляді комісій», йдеться у постанові регулятора.
Відомство звинувачує Binance в тому, що біржа за вказівкою Чжао приваблювала клієнтів у США, знаючи про правила, що діють у США, але «вважала за краще їх проігнорувати».
Постанова також вимагає від Binance та Чжао гарантувати, що біржа створить структуру корпоративного управління, що включає раду директорів із незалежними учасниками, комітет з дотримання нормативних вимог та комітет з аудиту.
«Binance та Чжао також підтвердили, що будь-який клієнт, який бажає підключитися до платформи, чи то через основний чи «субрахунок», має пройти всі етапи процедури «знай свого клієнта» (know your customer, KYC)», — йдеться у заяві.
Наприкінці листопада кілька відомств у США, включаючи CFTC, Міністерство фінансів та Міністерство юстиції, оштрафували Binance на рекордні $4,3 млрд. Після багаторічного розслідування федеральних регулюючих органів Чжао визнав себе винним у порушенні правил боротьби з відмиванням грошей та у пособництві обходу санкцій. Сам він після цього залишив посаду голови як самої Binance, так і окремого підрозділу для американського ринку — Binance.US.