Міністерство юстиції США почало перевіряти низку банків, у тому числі швейцарські Credit Suisse та UBS, щодо допомоги російським олігархам в обході санкцій. Про це повідомляє Bloomberg.
Відомство запідозрило, що протягом останніх кількох років клієнтів банків з Росії, які потрапили під обмеження, перевіряли недостатньо добре, і припустило, що було порушено низку законів. Наразі проводиться перевірка зв’язку кредитних організацій з олігархами. За порушення обмежень США банкам можуть призначити серйозні штрафи.
Виявленням та заморожуванням власності російських бізнесменів, яка, ймовірно, була придбана незаконним шляхом, займається підрозділ Мін’юсту США — KleptoCapture Task Force. Раніше організація заявила про необхідність розширити обмеження щодо осіб, які допомагають росіянам ухилятися від санкцій.
США планують закрити лазівки у законах для того, щоб легально конфіскувати власність російських олігархів. Згодом активи буде продано, а виручені кошти передадуть Україні. KleptoCapture вже починає продавати яхти та інше майно росіян у США, проте є низка юридичних труднощів.
Мінфін і Мін’юст США також хочуть встановити жорсткіші правила щодо американського ринку нерухомості — однією з нових вимог буде розкриття інформації про фактичного власника житла. Це допоможе зробити ринок більш відкритим та ліквідувати підставні компанії, які купують нерухомість для мільярдерів.