Податкове управління США надало українським правоохоронним органам доступ до інструменту для криптоаналізу Chainalysis Reactor та проводить спільні тренінги.
США почали навчати представників українських правоохоронних органів відслідковуванню криптовалютних транзакцій, повідомляє The Wall Street Journal. За даними видання, йдеться про операції, які використовуються для обходу введених проти Росії санкцій, а в кібертренінгах під керівництвом Податкового управління США (IRS) та компанії Chainalysis, беруть участь співробітники українських силових структур – Національної поліції, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки та Генеральної прокуратури. .
Близько 50 українських правоохоронців взяли участь у віртуальному тренінгу, проведеному у квітні. З 11 травня українські слідчі проходять поглиблене очне навчання у Франкфурті, яке триватиме кілька днів.
IRS також надало Україні ліцензії на використання інструменту криптографічного аналізу Chainalysis Reactor, повідомили у відділі кримінальних розслідувань американського агентства. Цей інструмент дозволяє виявляти зв’язок цифрових активів із реальними адресами.
Відділ кримінальних розслідувань IRS займається розслідуванням можливого порушення санкцій, запроваджених щодо Росії. У повідомленні йдеться, що зараз департамент працює над 23 подібними розслідуваннями.
Україна ж зосередиться на виявленні та «ліквідації» російських кампаній зі збирання коштів у криптовалютах, які, за словами української сторони, використовуються для закупівлі військового обладнання, заявив голова кібердепартаменту Національної поліції України Юрій Виходець.
Chainalysis, аналітична компанія, яка надає державним установам та правоохоронним органам інструменти відстеження операцій у блокчейні, понад рік тому створила механізм, який дозволяють відстежувати криптовалютні адреси осіб та організацій, які перебувають у списку санкцій. У березні 2022 року компанія запустила відповідні смарт-контракти, які здатні ідентифікувати гаманці, які використовуються для обходу санкцій у блокчейні Ethereum та EVM-сумісних мережах (Polygon, Avalanche).
За інформацією Chainalysis, минулого року близько 100 проросійських груп отримали близько $5 млн у криптовалютах у вигляді пожертвувань.