Нідерландський суд визнав розробника криптоміксера Tornado Cash Олексія Перцева винним у відмиванні $1,2 млрд., повідомляє Coindesk. Його засудили до тюремного терміну на п’ять років та чотири місяці.
За даними опублікованих судових документів, звинувачення вважає Перцева причетним до 36 незаконних транзакцій, одна з яких пов’язана зі зломом блокчейн-мосту Ronin гри Axie Infinity у 2022 році. Внаслідок хакерської атаки було вкрадено близько $600 млн у криптовалюті за курсом на момент інциденту. У звинуваченні згадано переказ на 175 ETH, який пройшов через міксер.
Нідерландська влада затримала Перцева 10 серпня 2022 року, через два дні після того, як управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США ввело санкції проти Tornado Cash за сприяння у відмиванні криптовалют, у тому числі вкрадених хакерами з Північної Кореї.
Інший розробник Tornado Cash на ім’я Роман Шторм, який має американське та російське громадянства, був затриманий у США у серпні 2023 року та поміщений під домашній арешт. Він не визнав себе винним. Тоді ж третьому розробнику міксера Романа Семенова заочно звинуватили, він залишається на волі.
Перцев отримав підтримку з боку криптоспільноти: його прихильники стверджують, що він лише написав код Tornado Cash і ніяк не причетний до злочинної діяльності, яку пов’язують із використанням міксера.
Восени 2023 року Мінфін США запропонував класифікувати криптоміксери як «основний інструмент відмивання грошей». Регулятор особливо зазначив, що криптоміксери використовують у своїх цілях терористичні угруповання, а також інші злочинці, зокрема хакери з КНДР.