Журналісти з’ясували, що з початку року влада Ізраїлю вилучила неназвану суму в криптовалюті з акаунтів, які, ймовірно, використовувалися для фінансування терористичних угруповань.
З 2021 року ізраїльська влада заарештувала близько 190 акаунтів Binance, ймовірно пов’язаних з терористичними групами ХАМАС та «Ісламської держави», повідомляє Reuters.
Згідно з документами Національного бюро боротьби з фінансуванням тероризму (NBCTF) Ізраїлю, у січні відомство конфіскувало з двох акаунтів нерозкриту суму в криптовалюті через їхній ймовірний зв’язок з терористичним угрупуванням ІД.
Інші урядові документи, що стосуються 2021 року, стверджують, що понад 100 рахунків на Binance, кошти з яких було конфісковано, контролювала ХАМАС.
Згідно із ізраїльським законодавством, міністр оборони країни може віддати наказ про арешт та конфіскацію активів, які, на думку міністерства, пов’язані з тероризмом. Майже всі облікові записи на Binance, заарештовані Ізраїлем з 2021 року, належали трьом палестинським криптовалютним обмінникам, йдеться в документах NBCTF.
У документі NBCTF не наведено жодних подробиць щодо вартості вилучених коштів. Відомо також, що власником двох пов’язаних із ІГ рахунків Binance, вилучених Ізраїлем, був 28-річний палестинець на ім’я Усама Абуобайда.
Після публікації представники Binance випустили у блозі відповідь на публікацію, вказуючи, що Reuters «навмисно упускає важливі факти». Біржа «тісно співпрацює з міжнародними органами боротьби з тероризмом», заявила Binance.
“Що стосується конкретних організацій, згаданих у статті, важливо пояснити, що зловмисники не реєструють рахунки на імена своїх злочинних підприємств”, – йдеться у повідомленні. Політика та процеси біржі відповідають вимогам Європейського союзу щодо боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, заявили в Binance.
Минулого року Мінфін США повідомляв, що ІД отримувала криптовалютні пожертвування, які пізніше конвертувала в готівку завдяки доступу до коштів через криптовалютні торгові платформи. У Міністерстві фінансів не уточнили через які саме платформи і відмовилися від коментарів журналістам.