Парламент усилил ответственность за банковские спекуляции для их бенефициаров

sliyanie

Народные депутаты поддержали законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно ответственности связанных с банком лиц».

За соответствующее решение проголосовали 260 нардепов при 226 минимально необходимых, сообщает bizresurs.

«На сегодня проблема недостаточной ответственности связанных с банком лиц, в первую очередь руководителей банков, конечных бенефициарных владельцев банка, других владельцев существенного участия в банке, при принятии ими решений, которые негативно влияют на финансовое состояние банка, требует дополнительного урегулирования», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В связи с этим проект закона обязывает банки сообщать НБУ обо всех возможных связанных с банком лиц.

Также предлагается установить запрет опосредованно осуществлять кредитные операции со связанными с банком лицами.

Законопроект также дает право Нацбанку при осуществлении банковского надзора самостоятельно определять физических и юридических лиц бенефициарами банков.

Законопроект предлагает расширить статью 166 Кодекса Украины об административных правонарушениях термином «конечные бенефициарные владельцы банков» и увеличить штрафы за предоставление недостоверной (неполной) отчетности до 2-5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (сейчас — 0,1-1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан). То есть при минимуме 17 грн штраф может составлять 85 тыс. грн.