OKX, четверта за обсягом торгів криптовалютна біржа у світі, зробила відділ комплаєнсу, що базується в США, найпріоритетнішим у своїй бізнес-структурі. Про це пише популярний криптожурналіст та автор блогу Wu Blockchain Колін Ву у своєму телеграм-каналі.
Ця новина з’явилася на тлі зростаючої уваги з боку влади та регуляторів до питань перевірки персональних даних користувача — процедури KYC (Know Your Customer або Know Your Client, «знай свого клієнта») та боротьби з відмиванням грошей, отриманих злочинним шляхом (AML, Anti- Money Laundering, протидія відмиванню грошей).
Нещодавно Мін’юст США звинуватив ще одну з найбільших у світі криптобірж – KuCoin – та її засновників у порушеннях законодавства про протидію відмиванню грошей. Це викликало на ринку побоювання, що з подібними юридичними ризиками можуть зіткнутися інші криптовалютні біржі, включаючи OKX.
Претензії Мін’юсту США до KuCoin та її засновників пов’язані з порушенням законів про банківську таємницю та переказами коштів без відповідної ліцензії. Влада США стверджує, що біржа не впровадила заходів щодо протидії відмиванню грошей і не відстежувала підозрілі транзакції.
Окремі звинувачення та судовий позов KuCoin подала Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами (CFTC) США. На тлі висунутих звинувачень із гаманців біржі користувачі вивели понад $500 млн у різних криптовалютах.
Рішення OKX про припинення підтримки USDT для європейських користувачів сигналізує про потенційну зміну стратегії OKX у бік суворішого дотримання нормативних вимог. 18 березня біржа призупинила торгівлю найбільшим стейблкоіном Tether (USDT) для користувачів, які перебувають на території Євросоюзу. Експерти пов’язують обмеження зі швидким набранням чинності законом про регулювання криптовалютної індустрії в ЄС, який називається MiCA. Новий закон повністю набуде чинності 30 грудня 2024 року та обмежить використання деяких стейблкоїнів у ЄС.