НБУ требует от банков предоставить информацию о реальных собственниках

66_fc145

Национальный банк Украины обязал коммерческие банки в срок до 29 мая 2015 подать перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 года.

Об этом говорится в постановлении регулятора № 315 от 12 мая 2015 года, сообщает  Украинская правда.

Регулятор постановил в срок до 29 мая 2015 подать в НБУ перечень связанных с банком лиц по состоянию на 1 мая 2015 в электронном виде в формате EXCEL.

«Национальный банк имеет право требовать от банка предоставления документов, содержащих информацию, необходимую регулятору для принятия решения об определении физических и юридических лиц лицами, связанными с банком», – говорится в документе.

Как отмечается, государство, территориальная община, а также международная финансовая организация, с которой правительство Украины заключило договор о сотрудничестве и для которой в соответствии с законами Украины установлены привилегии и иммунитеты, не могут считаться связанными с банком лицами.

«Лицо считается связанным с банком, если банк в течение 15 рабочих дней со дня получения уведомления Национального банка об определении связанного с банком лица не докажет обратного», – говорится в постановлении.

Постановление вступает в силу со дня, следующего после его официального опубликования.