Найбільший банк Франції BNP Paribas запідозрили у відмиванні грошей, йдеться про понад 220 мільйонів євро, походження яких визнали сумнівним. Про це повідомило видання Monde, посилаючись на дані столичної прокуратури.
Розслідування проводилося щодо філії банку BNP Paribas компанії BNP Paribas Securities Services та зареєстрованої на Кіпрі брокерської компанії TCR International Limited, ним ставлять у відмивання коштів за обтяжуючих обставин. Увага співробітників правоохоронних органів привернула кілька операцій, здійснених у період з 2019 по 2021 рік TCR International Limited, наголошується, що у підозрілих транзакціях були задіяні громадяни Росії та України.
TCR International раніше була згадана в розслідуванні уряду США як організація, пов’язана з фінансовими мережами, якими могли користуватися ПВК «Вагнер» та бізнесмен Євген Пригожин, проте французька влада поки не змогла довести цей зв’язок.