Налоговики закрыли ряд незаконных пунктов обмена валют

obmen_valut_160715

В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы в рамках расследования уголовного производства по факту уклонения от уплаты налогов пресекли незаконную деятельность целой сети пунктов обмена валют.

Установлено, что злоумышленники организовали в г. Киеве сеть пунктов обмена иностранной валюты без государственной регистрации, без документального оформления проведенных валютно-обменных операций и их отражения в налоговом учете. Эти действия позволили организаторам уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

На основании постановления суда в одном из обменников и в автомобилях участников преступной группы были проведены обыски, в результате которых выявлено почти 1,3 млн. гривен, иностранную валюту, ноутбук и черновые записи.

При этом отсутствуют какие-либо документы о государственной регистрации субъекта хозяйствования и разрешительные документы на осуществлении валютно-обменных операций.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление и привлечение к ответственности организаторов указанной группировки, а также выявление всех участников вышеуказанной сети обмена валют, сообщили в ДФС.