Налоговики разоблачили предприятие на отмывании 19 млн. грн.

1389-1246244662

Предприятие в 2015 году незаконно вывело из собственности банка часть целостного имущественного комплекса по переработке сои.

Работники налоговой милиции Киева прекратили отмывание средств предприятием, осуществляющим деятельность в сфере управления фондами. Об этом сообщила пресс-служб ДФС.

Сообщается, что правоохранители зарегистрировали уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины по факту легализации (отмывания) денежных средств и другого имущества.

«Установлено, что предприятие в 2015 году незаконно вывело из собственности банка часть целостного имущественного комплекса по переработке сои (Херсонская область, г. Новая Каховка) стоимостью 19,2 млн. грн. И в дальнейшем его легализировало путем документального оформления продажи компании нерезиденту предприятию ( Британские Виргинские острова) «, — говорится в сообщении.

Как сообщалось, прокуратура разоблачила схему отмывания средств на «Красноармейскуголь».