Налоговики ликвидировали конвертцентр с миллиардным оборотом

20566_456

Работниками налоговой милиции Центрального офиса в рамках уголовного производства ликвидировано “конвертационный центр”, созданный организованной группой из 5 человек.

“Конвертцентр” предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличность, говорится в сообщении Государственной фискальной службы.

Ориентировочный оборот проконвертированных средств составил почти 900 млн грн.

По результатам проведенных 6 санкционированных обысков в офисных помещениях “конвертационного центра”, местах проживания и автомобилях фигурантов, изъяты автомат АКСУ-5,45 и 150 патронов к нему, денежные средства в эквиваленте 900 тыс. грн, 1 печать частного нотариуса, 1 печать арбитражного управляющего и 3 печати фиктивных СХД, документация и компьютерная техника.

Наложены аресты на расчетные счета 7 транзитно-конвертационных предприятий, на которых заблокированы средства на общую сумму 2 млн 200 тыс. грн.

Продолжаются следственные действия.