На Харьковщине СБУ ликвидировала мощный конвертационный центр

222-894-56646

На Харьковщине Служба безопасности совместно с Государственной фискальной службой прекратила преступную деятельность мощного конвертационного центра. Об этом во вторник, 25 августа, сообщил пресс-центр СБУ.

В состав конвертационного центра входили несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января 2015 составил более 500 млн гривен.

Законспирированный центр находился в отдельном здании в лесопарковой зоне Харькова, оборудован новейшими средствами безопасности, а также специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система.

Охрану здания и прилегающей территории обеспечивали вооруженные охранники. По месту расположения «офиса» злоумышленники зарегистрировали адвокатское объединение, которое по их мнению должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны.

Для прикрытия незаконной деятельности один из руководителей центра создал общественную организацию, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Злоумышленник к тому же был под влиянием спецслужб России, через подконтрольные им российские негосударственные структуры, которые осуществляли деятельность в ущерб интересам Украины.

В рамках уголовного производства по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах» Уголовного кодекса Украины с разрешения суда по ходатайству Генеральной прокуратуры Украины Управление СБУ в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой противоправную деятельность конвертационного центра прекратили.

Во время обысков правоохранители изъяли печати фиктивных компаний и бухгалтерскую документацию.