Міністерство юстиції США вимагає засудити засновника та колишнього генерального директора криптовалютної біржі Binance Чанпен Чжао до трьох років позбавлення волі, повідомляє Reuters. Про це стало відомо під час судового засідання 23 квітня.
У заяві прокуратури стверджується, що Binance не змогла запобігти використанню своєї платформи для відмивання грошей і «не повідомила про більш ніж 100 тис підозрілих транзакцій», у тому числі пов’язаних із угрупованням ХАМАС.
Звинувачення з боку Мін’юсту США у відмиванні грошей та порушенні санкцій вилилися для найбільшої криптобіржі в $4,3 млрд штрафу та відставку Чжао з посади голови майданчика. Сам Чжао чекає на вирок за окремими звинуваченнями, судове засідання щодо нього відбудеться 30 квітня. Він погодився сплатити штраф у розмірі $50 млн.
«Вирок у цій справі стане сигналом не лише для Чжао, а й для всього світу. Чжао отримав величезний дохід, порушуючи американські закони, і ціна цього порушення має бути значною, щоб ефективно застосувати до Чжао покарання за його злочинні дії і також утримати всіх, хто може піддаватися спокусі побудувати бізнес-імперію, порушуючи американські закони», — йдеться у обвинувальних документах.
За оцінками аналітичної платформи Kaiko за останній рік частка Binance у світовому обсязі торгів біткоїном скоротилася з 81,3 до 55,3%. Поки Binance бореться з наслідками судових розглядів, конкуренти, такі як Bybit та OKX активно розширюють свою присутність в Азії та інших регіонах.