Міністерство юстиції США скасовує підрозділ, який займався криптовалютними розслідуваннями, пише Fortune. За інформацією видання, відомство вже повідомило співробітників про розформування Національної групи з боротьби з криптовалютними злочинами (National Cryptocurrency Enforcement Team, NCET).
Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш, другий за значимістю чиновник у Міністерстві юстиції та адвокат президента США Дональда Трампа під час його кримінального процесу в 2024 році, повідомив, що NCET було розформовано «негайно» в рамках зусиль агентства з дотримання січневого указу Трампа про цифрові активи.
NCET була створена на початку 2022 року і являла собою цільову групу, до складу якої входили представники прокуратури, ФБР та юристи з різних підрозділів Мін’юсту, включаючи відділ боротьби з відмиванням грошей та кіберзлочинністю. На сайті департаменту йдеться, що NCET працювала над розслідуваннями, пов’язаними зі злочинним використанням цифрових активів, з особливим упором на обмін криптовалют, послуги мікшування, маніпулювання ринком та надання інфраструктури та інших дій, які допускали неправомірне використання криптовалют, а також щодо осіб, які використовували криптовалют.
За час роботи підрозділу у ньому велася справа щодо засновника Bitzlato Анатолія Легкодимова, відділ провадив розслідування проти засновника BTC-e Олександра Винника. Також відомство з подачі NCET звинувачувало розробників міксера Tornado Cash та інших проектів, пов’язаних з анонімністю транзакцій. Розслідування Мін’юсту щодо Binance, розпочате ще у 2018 році, також перейшло під контроль цільової групи після її створення.
Одними з останніх гучних криптовалютних справ міністерства також стали звинувачення на адресу засновника криптовалютної маркетмейкерської компанії Gotbit Олексія Андрюніна та блокування $26 млн. та сайтів російської криптобіржі Garantex.
У рамках урегулювань звинувачень Мін’юсту біржа OKX у лютому зобов’язалася виплатити штрафи на $500 млн, місяцем раніше KuCoin погодилася на $300 млн. Наприкінці 2023 року Binance змінила Чанпена Чжао на посаді керівника та виплатила штраф $4,3 млрд. Пізніше Чжао засудили до додаткового штрафу на $50 млн і тюремного терміну на чотири місяці. Він вийшов на волю наприкінці вересня 2024 року.
«Міністерство юстиції не є регулятором цифрових активів. Проте попередня адміністрація використала Міністерство юстиції для реалізації безрозсудної стратегії регулювання шляхом судового переслідування», – цитують журналісти Бланша.
Він доручив співробітникам міністерства зосередитися на «переслідуванні осіб, які завдають шкоди інвесторам у цифрові активи», а не порушувати справи проти криптобірж, міксерів та «офлайн-гаманців». Офіційних повідомлень від міністерства не було.
Раніше цього року, дотримуючись доручень Трампа, Комісія з цінних паперів та бірж США (SEC) почала згортати розслідування та припиняти судові позови до криптовалютних компаній. Регулятор вже припинив розгляди з криптобіржами Binance, Gemini, Coinbase, NFT-маркетплейсом OpenSea та брокером Robinhood, з децентралізованою платформою Uniswap, криптогаманцем MetaMask та рядом інших сервісів.