Мін’юст США перевіряє, чи не використовувалася найбільша у світі криптобіржа для обходу обмежень проти Росії. Навесні Binance зняла частину заборон для росіян.
Мін’юст США розпочав розслідування щодо того, чи використовувалася найбільша у світі криптобіржа Binance росіянами для обходу санкцій, пише агентство Bloomberg з посиланням на п’ять джерел.
Розслідування проводить відділ національної безпеки міністерства. Співробітники відомства з’ясовують, чи не порушили посадовці Binance санкції, введені проти Росії після початку воєнної операції в Україні.
Паралельно розслідування веде кримінальний відділ міністерства, пише агентство. Binance обговорює з Мін’юстом і минулі звинувачення на адресу біржі, пов’язані з обходом санкцій щодо Ірану.
У Binance заявили, що дотримуються всіх американських та міжнародних санкцій.
У березні 2022 року Binance припинила приймати карти Visa та Mastercard, випущені на території Росії. Це сталося після того, як платіжні системи оголосили про припинення роботи у країні.
Євросоюз спочатку заборонив росіянам зберігати на криптогаманцях у ЄС активи на загальну суму понад €10 тис. Після цього Binance обмежила доступ до своїх сервісів для тих громадян Росії, які перевищили цей ліміт на біржі, — їм було доступне лише виведення коштів.
У жовтні 2022-го ЄС посилила заборону, тепер росіянам не можна було в принципі володіти криптогаманцями на території союзу. Binance після цього не повідомляла про додаткові обмеження для росіян, а в умовах використання платформи йдеться про те, що при вирішенні юридичних суперечок застосовується законодавство Гонконгу.