Мінфін США наклав санкції на два криптообмінники – PM2BTC і Cryptex – та їх адміністратора. За версією американського регулятора адміністратором обох сервісів був громадянин Росії на ім’я Сергій Іванов.
Обидва обмінні сервіси, за даними Мінфіну США, були пов’язані з відмиванням грошей, отриманих від кіберзлочинців та від іншої незаконної діяльності. Державний департамент США запропонував винагороду у розмірі до $10 млн, яка призведе до арешту та/або обвинувального вироку щодо Іванова.
Сервіс Cryptex, за даними відомства, зареєстрований у Сент-Вінсенті та Гренадіна під назвою International Payment Service Provider. Обмінник, як стверджує Мінфін США, «надає фінансові послуги кіберзлочинцям» та «працює у секторі фінансових послуг в економіці Російської Федерації».
Cryptex рекламує свої послуги російською мовою, йдеться у прес-релізі. Через сервіс, ймовірно, пройшло понад $51,2 млн, пов’язаних із програмами-вимагачами.
Cryptex також, за даними Мінфіну США, пов’язаний з транзакціями на суму понад $720 млн із сервісами, які «часто використовуються російськими розробниками програм-змагачів і кіберзлочинцями», включаючи магазини особистих даних, криптоміксерами та біржами без ідентифікації клієнтів, зокрема, підсанкціонної російської.
За даними влади США, Іванов протягом 20 років займався відмиванням грошей для кіберзлочинців та провів операції на сотні мільйонів доларів, зокрема через власну платіжну систему під назвою UAPS. Крім того, він забезпечував послуги з обробки платежів для нелегальних онлайн-майданчиків, включаючи закритий в 2023 році магазин акаунтів Genesis Market.
Незадовго до публікації прес-релізу Мінфіну президент США Джо Байден заявив про підрив «глобальної криптовалютної мережі» з метою запобігання обходу санкцій Росією. Офіційна промова Байдена була опублікована 26 вересня на сайті Білого дому.
«З метою протидії ухилянню від антиросійських санкцій та відмиванню грошей Мін’юст, Мінфін та Секретна служба США у співпраці з міжнародними партнерами здійснили дії, спрямовані на ліквідацію глобальної криптовалютної мережі», — йдеться у заяві.
19 вересня стало відомо, що влада Німеччини конфіскувала сервери майже півсотні криптообмінників. Більшість цих сервісів — російськомовні онлайн-обмінники. Тепер при переході на сайти користувачів автоматично перекладає на сторінку кримінальної поліції Німеччини (BKA) зі зверненням до клієнтів закритих сервісів, опублікованому російською мовою.
Німецькі правоохоронці звинувачують адміністраторів обмінників у тому, що вони допомагали проводити анонімні транзакції, сприяючи відмиванню грошей злочинцями. Конфіскувавши сервери, BKA отримала дані про користувачів та транзакції закритих обмінників. Влада заявила, що планує активно використовувати цю інформацію в розслідуваннях.