Платформа знизила ліміт на виведення коштів з $5,5 млн до $5 тис. для користувачів, які не завантажили фото документів і не пройшли ідентифікацію по селфі.
Криптобіржа OKX посилила вимоги KYC. За повідомленням криптожурналіста Коліна Ву, платформа внесла зміни до своїх правил без публічного оголошення.
OKX – централізована криптовалютна біржа, заснована у 2017 році. Платформа управляється компанією OK Group, до якої входить також біржа OKCoin. За даними CoinGecko, OKX посідає п’яте місце за добовими обсягами торгів серед СEX-майданчиків – на 10 травня показник становить $845 млн.
На платформі ДКГ діють два рівні верифікації користувачів. KYC 1 передбачає вказівку ПІБ, громадянства, типу та номера посвідчення особи. Проходження перевірки KYC 2 вимагає в режимі реального часу сфотографуватись у додатку та зробити фото документів.
За оновленими правилами платформи щоденний ліміт на виведення коштів для користувачів, що пройшли верифікацію KYC 1, становить $5 тис. Раніше він був 200 BTC ($5,5 млн).
Після проходження KYC 2 добовий ліміт на виведення коштів підвищиться до 500 BTC (13,8 млн дол.).
Оскільки регулюючі органи по всьому світу планомірно посилюють вимоги щодо протидії відмиванню грошей в області криптовалют, біржі одна за одною посилюють правила верифікації користувачів, щоб відповідати нормативним вимогам.
Наприкінці квітня криптобіржа Bybit оголосила про запровадження обов’язкової перевірки особи клієнтів. З 8 травня користувачі майданчика, які не завантажили документи, що засвідчують особу і не пройшли ідентифікацію по фото, можуть тільки закрити існуючі позиції, повернути кредити і вивести кошти.