Генеральний прокурор Нью-Йорка висунув звинувачення в обмані 230 тис. інвесторів трьома провідними гравцями криптовалютного бізнесу.
Генеральний прокурор штату Нью-Йорк Летиція Джеймс подала позов до біржі Gemini, яку очолює близнюки Вінклвосс, а також до криптовалютної компанії Genesis та її материнської компанії Digital Currency Group. У скарзі стверджується, що криптокомпанії ошукали понад 230 тис. інвесторів, включаючи щонайменше 29 тис. жителів Нью-Йорка, на загальну суму понад $1 млрд.
Gemini і Genesis були втягнуті в серію позовів щодо їх інвестиційного продукту під назвою Gemini Earn, причому звинувачення висувала зокрема Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC). На початку цього року між засновниками Gemini, братами Вінклвосса, і керуючим материнською компанією Genesis — Digital Currency Group (DCG) — Баррі Сілбертом спалахнув скандал. Кемерон Вінклвосс закликав до відставки СЕО DCG, звинувативши його в «несумлінній тактиці» при управлінні Genesis та затягуванні рішення про повернення $900 млн клієнтам Gemini.
DCG також є материнською компанією для Grayscale, яка з 2021 року позивається до SEC, домагаючись дозволу на перетворення свого фонду Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в ETF.
“Ці компанії обманювали інвесторів і намагалися приховати збитки на суму понад мільярд доларів, і саме інвестори середньої руки постраждали від цього”, – сказала Джеймс у заяві видавництва Fortune.
Під час останнього бичачого ралі на ринку криптовалют з’явилися інвестиційні інструменти, що пропонують привабливі відсоткові ставки, які традиційні фінансові компанії не могли запропонувати. Genesis пропонувала клієнтам відсоткові платежі за депозити в криптовалюті, які потім боргували хедж-фондам. Серед їхніх клієнтів були збанкрутілі фонди Three Arrows Capital і Alameda Research.
У лютому 2021 року Genesis уклала партнерство з біржею Gemini, щоб створити спільний продукт під назвою Gemini Earn. Gemini стверджувала, що перевірила Genesis у рамках управління ризиками, хоча її власний внутрішній аналіз показав, що позики Genesis були ризикованими. Згідно з позовом, Gemini переглянула свою оцінку кредитного рейтингу Genesis у лютому 2022 року, але не повідомила про це інвесторів. Після краху криптовалютної біржі FTX у листопаді 2022 року Genesis заморозила виведення коштів, а в січні подала заяву про банкрутство.
У позові Летиція Джеймс також звинувачує голову DCG Баррі Сілберта та колишнього генерального директора Genesis Соічіро Моро у спробі приховати від інвесторів збитки більш ніж на $1,1 млрд. На додаток до відшкодування збитків та штрафів за незаконне збагачення позов вимагає заборонити компаніям Gemini, Genesis та DC займатися бізнесом, пов’язаним із цінними паперами та товарними ринками.
Прокуратура штату Нью-Йорк стала одним із найагресивніших регуляторів щодо криптовалют у США. Навесні цього року вона подала позов до криптобіржі KuCoin, стверджуючи, що платформа порушує закони про цінні папери, пропонуючи без належної реєстрації токени, які відповідають визначенню цінного паперу, включаючи Ethereum.