Голову компанії-маркетмейкера Gotbit Олексія Андрюніна звинуватили в шахрайстві та змові з метою маніпулювання ринком. У звинуваченні Мін’юсту США згадуються ще двоє співробітників Gotbit — Федір Кедров та Куаві Джалілі. За сукупністю звинувачень Андрюніну може загрожувати до 20 років ув’язнення.
Андрюнін 6 жовтня був затриманий у Португалії на запит США. Це та інші затримання пройшли в рамках звинувачень Мін’юсту та Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) проти Gotbit та ще трьох компаній — ZM Quant, CLS Global та MyTrade.
Усі компанії звинувачуються у маніпулюванні ринком та у фіктивних угодах (wash trading) для штучної накрутки торгових обсягів для токенів. За словами обвинувачів, це стало першим кримінальним переслідуванням за маніпулювання ринком у сфері криптовалют.
Затриманий Андрюнін під час кількох інтерв’ю блогерам на YouTube розповідав, що його компанія займається «створенням ліквідності» і в основному домовляється з розробниками, токени яких знаходяться за межами топ-100 найбільших криптовалют і не торгуються на великих біржах.
У звинуваченні Мін’юсту також є посилання на його інтерв’ю виданню Coindesk 2019 року, де він розповідав про те, як працює Gotbit, і відомство трактує його слова як пряме підтвердження ринкових маніпуляцій.
У рамках розслідування проти Gotbit та інших компаній ФБР США створило власний криптотокен під назвою NexFundAI та зареєструвало однойменну компанію, щоб укласти з ними договір та довести факти накрутки торгових обсягів та маніпулювання ринком.
Раніше в жовтні SEC вперше висунула звинувачення за створення мемкоїнів та маніпулювання їх ціною приватній особі – громадянці В’єтнаму на ім’я Вай Фам, яка проживає в Лос-Анжелесі. Як повідомляється, Фам відповідальна за створення токенів Saitama Inu у 2021 році, а також токена Robo Inu та пов’язаної з ним платформи ROBO Global, і обидва з них фігурують у звинуваченні проти Gotbit.
За даними американського Мін’юсту, Фам найняла Gotbit як маркетмейкер для Robo Inu. Згідно з документами, з лютого 2022 по червень 2023 року команда Gotbit займалася накруткою торгових обсягів для токена і створювала видимість ажіотажу навколо токена за рахунок фіктивних угод (wash trading).
У обвинувальних документах SEC є приклади листування учасників у Telegram, точні суми та дати фіктивних угод, методи, які застосовувала Gotbit, і навіть стікери та зображення-меми, які використовувалися в чатах та соцмережах для залучення інвесторів.