У позові йдеться, що керівництво компанії нібито незаконно привласнило $1 млрд до того, як криптобіржа розпочала банкрутство.
FTX Trading 20 липня подала до суду на засновника криптобіржі Сема Бенкмана-Фріда та інших колишніх керівників майданчика з метою відшкодування понад $1 млрд, які нібито незаконно привласнили до того, як FTX розпочала процес банкрутства, повідомляє Reuters.
У скарзі, направленій до суду штату Делавер у справах про банкрутство, серед відповідачів також фігурує Керолайн Еллісон, яка керувала хедж-фондом Alameda Research, екс-глава відділу технологій FTX Гері Ван та колишній техдиректор криптобіржі Нішад Сінгх.
Представники FTX стверджують, що відповідачі постійно привласнювали кошти для фінансування розкішних кондомініумів, політичних внесків, інвестицій та інших особистих проектів, здійснюючи таким чином одне з найбільших фінансових шахрайств за всю історію.
Передбачувані шахрайські транзакції проводилися з лютого 2020 по листопад 2022 року, коли FTX подала заявку на захист відповідно до гл. 11 Кодексу про банкрутство. Застосування цього розділу передбачає реорганізацію компанії задля збереження бізнесу.
Також криптобіржа FTX вимагає повернення $71,5 млн за благодійними програмами. Частину грошей отримала компанія Latona під виглядом «інвестицій та пожертв у медико-біологічні організації».
Процедура банкрутства групи компаній FTX триває кілька місяців. Керуючі компанії почали займатися поверненням коштів від одержувачів пожертв екс-глави біржі Бенкмана-Фріда та його колишніх колег ще наприкінці грудня 2022 року. У компанії заявили, що якщо переведені раніше кошти не будуть повернуті добровільно, то представники FTX звернуться до суду з вимогою повернути не лише самі гроші, а й відсотки за ними, які нараховуватимуться з дати подання документів до суду.
У червні управляючі FTX відновили $7 млрд ліквідних активів біржі. Колишнє керівництво криптоплатформи використало на свій розсуд кошти клієнтів з моменту її заснування, стверджувалося в судових документах.