Підрозділ фінансової розвідки Естонії — Financial Intelligence Unit of Estonia — тимчасово зупинив дію ліцензії компанії BB Trade Estonia OÜ, яка управляє криптовалютною платформою Zondacrypto.
Регулятор надав біржі 30 днів для усунення всіх виявлених порушень та приведення діяльності у відповідність до чинних вимог законодавства.
Біржі заборонили приймати депозити та нових клієнтів
На період дії обмежень Zondacrypto зіткнулася з низкою жорстких санкцій. Зокрема, платформі тимчасово заборонили:
- реєструвати нових користувачів;
- приймати будь-які депозити;
- обробляти нові надходження коштів навіть від чинних клієнтів.
Водночас регулятор не обмежив можливість виведення активів. Поточні користувачі біржі можуть і надалі безперешкодно переказувати або знімати свої кошти.
Компанії загрожує повне відкликання ліцензії
Естонська фінансова розвідка попередила, що у разі невиконання вимог протягом відведеного терміну ліцензія може бути анульована остаточно.
Наразі регулятор не розкриває конкретний список порушень, через які було ухвалено рішення про тимчасове блокування діяльності біржі.
Це вже не перші претензії до Zondacrypto
Проблеми платформи з естонськими органами нагляду виникають не вперше. Раніше, у травні 2026 року, Financial Supervision Authority of Estonia (FSA) вже висувало претензії до компанії.
Тоді увагу регулятора привернув токен TeamPL, який біржа просувала серед користувачів. За оцінкою наглядового органу, характеристики цього цифрового активу не відповідали вимогам європейського регламенту Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCAR), що регулює ринок криптоактивів у ЄС.
Біржа працює в Естонії з 2019 року
Zondacrypto офіційно веде діяльність на території Естонії з 2019 року, використовуючи місцеву юрисдикцію для роботи на європейському криптовалютному ринку.