Джон Рід Старк заявив, що Міністерство юстиції США висуне або вже пред’явило провідній криптобіржі звинувачення у відмиванні грошей.
Колишній керівник Управління із забезпечення дотримання законів в інтернеті Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) Джон Рід Старк вважає, що Мін’юст США подасть або вже подав під грифом «таємно» обвинувальний висновок у кримінальній справі, пов’язаній з криптобіржею Binance, повідомляє The Block.
Старк, який 15 років пропрацював юристом у SEС і стояв за створенням підрозділу агентства з розслідувань, пов’язаних з кіберпростором, написав у Twitter, що Міністерство юстиції США звинуватить або вже пред’явило провідній криптобіржі звинувачення у відмиванні грошей.
27 березня Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CTFC) подала позов до Binancе зі звинуваченнями в тому, що біржа активно працювала з американськими інвесторами, включаючи інституційних та VIP-клієнтів, не маючи на це права.
5 червня SEC подала позов проти Binance у зв’язку з кількома порушеннями законів про цінні папери. На день пізніше регулятор також подав клопотання про заморожування криптоактивів, що належать платформі Binance.US.
«Існує ціла низка ознак того, що Мін’юст США подасть або вже подав під грифом «таємно» кримінальне звинувачення, пов’язане з Binance. Ні у справі CFTC, ні у справі SEC не приділяється особливої уваги відмиванню грошей, саме це місце було виділено та зарезервовано для кримінального переслідування Мін’юстом США щодо Binance», – написав Старк.
На його думку, позови CFTC та SEC більше схожі на кримінальні, оскільки в них багато звинувачень у шахрайстві, обмані, перешкоджанні правосуддю та відмиванні грошей. Юрист вважає, що Мін’юст США співпрацює з SEC, CFTC та численними інформаторами та «наступна сокира, яка має впасти», — це подання або розкриття кримінальних звинувачень стосовно Binance.
Серед інформаторів державних органів США є й колишні керівники Binance.US. Показання Кетрін Коулі та Браяна Брукса вже увійшли частково до позову SEC.