Більше половини (54%) токенів, випущених у мережі Ethereum і торгованих на децентралізованих біржах (DEX) у 2023 році, мали ознаки приналежності до схем Pump & Dump, йдеться у звіті аналітичної компанії Chainalysis. Це становить 1,3% від обсягу торгів на децентралізованих біржах.
У ході дослідження в Chainalysis проаналізували всі токени, запущені в блокчейні Ethereum у 2023 році. Аналітики встановили, що за цей період було запущено трохи більше 370 000 токенів, приблизно 168 600 з яких були доступні для торгівлі хоча б на децентралізованій біржі.
Аналітики Chainalysis виявили, що приблизно 90408 токенів відповідають ознакам схеми Pump & Dump. Це число становить 24,4% від загальної кількості токенів, запущених на Ethereum, та 53,6% токенів, розміщених на децентралізованих біржах (DEX).
Звіт показує, що за випуском токенів для схеми Pump & Dump стоять одні й ті ж особи, які запускають по безлічі шахрайських криптопроектів.
В одному з випадків Chainalysis ідентифікував єдиний гаманець, який, мабуть, випустив 81 токен і отримав чистий прибуток понад $800 тис. Принаймні одна зі схем зловмисника полягала у проведенні багаторазових фіктивних угод (wash trades), що призвело до висновку Ethereum з торгового пулу на децентралізованій біржі (так званий rug pull), внаслідок чого інші трейдери не змогли вийти з позицій та зазнали збитків.
У Chainalysis, вважали, що організатори схем Pump & Dump в сукупності заробили приблизно $241,6 млн. прибутку в 2023 році.
Поширення схеми Pump & Dump у криптоіндустрії багато в чому пов’язане з відносною легкістю, за якої зловмисники можуть випустити токен стандарту ERC-20, створити торговий пул на Uniswap або іншій децентралізованій біржі та забезпечити видимість активних торгів, щоб встановити для нього штучно високу ціну та ринкову капіталізацію. “на папері”.
Як пояснюють аналітики, розробники самі встановлюють початковий обсяг торгів та контролюють оборотну пропозицію. Команди, які запускають нові проекти та токени, можуть залишатися анонімними, що дозволяє серійним шахраям використовувати кілька схем накачування та скидання.