За даними джерел Bloomberg, Мін’юст США може висунути кримінальні звинувачення засновнику біржі Чанпен Чжао. Курс токена біржі відреагував на новину різким зростанням.
Міністерство юстиції США вимагає від найбільшої криптовалютної біржі Binance понад $4 млрд у рамках передбачуваного врегулювання багаторічного розслідування щодо майданчика, пише Bloomberg, посилаючись на власні джерела.
У момент появи новини курс BNB, токена біржі Binance просів, а потім різко виріс із $238 до $268, капіталізація токена додала понад $2 млрд, за даними TradingView.
За словами людей, знайомих з ходом переговорів між Мін’юстом і Binance, відомство припускає, що глава Binance Чанпен Чжао буде притягнутий до кримінальної відповідальності в США в рамках угоди про врегулювання розслідування щодо передбачуваного відмивання грошей, банківського шахрайства та порушення санкцій.
Binance не відповіла на «чисельні» електронні листи та телефонні дзвінки журналістів видання із проханням прокоментувати ситуацію. Міністерство юстиції відмовилося від коментарів.
За даними джерел Bloomberg, які побажали зберегти анонімність, вже наприкінці листопада офіційне рішення відомство може опублікувати. Точних термінів та структури запропонованого рішення, а також конкретних звинувачень поки що не підтверджено. Швидше за все, Binance має виплатити понад $4 млрд, що стане одним із найбільших штрафів у кримінальній справі, пов’язаній із криптовалютами.
Розслідування веде відділ боротьби з відмиванням грошей та повернення активів кримінального департаменту, а також відділ національної безпеки та прокуратура США у Сіетлі. За ще кількома джерелами видання, угода між регуляторами та біржею спрямована на досягнення компромісу, який дозволить Binance продовжувати роботу і тим самим не спровокувати обвал крипторинку та негативні наслідки для користувачів.
За словами одного з джерел, Binance прагне мінімізувати ризики за будь-якого врегулювання, у тому числі наполягаючи на укладенні угоди про відстрочення судового переслідування.
Якщо Binance та Мін’юст США домовляться про відстрочку кримінального переслідування, відомство подасть проти компанії кримінальну заяву. США не порушуватимуть кримінальну справу доти, доки компанія виконує запропоновані умови, які зазвичай включають виплату суттєвого штрафу та згоду на докладний виклад фактів, що підтверджують її неправомірні дії. Буде організовано процес контролю над дотриманням компанією встановлених вимог.
За словами одного зі співрозмовників Bloomberg, Мініюст також веде розслідування щодо Binance у зв’язку з можливим сприянням в обході американських санкцій проти Ірану та Росії. Binance також перебуває під пильною увагою через те, що вона допускала транзакції, що сприяли фінансуванню руху ХАМАС.
Представники Мін’юсту наполягають на зміні менеджменту компанії, але поки що неясно, чи будуть пред’явлені звинувачення у цій справі іншим керівникам Binance, крім Чжао.