Влада Кіпру наказала банкам припинити всі операції з рублем і розірвати відносини з клієнтами з Росії.
Таким чином, країна намагається відновити свою репутацію після звіту про кіпрські фірми, які допомагали російським підприємцям обходити санкції. Раніше найбільший банк республіки Bank Of Cyprus повідомив, що закриє близько чотирьох тисяч рахунків громадян РФ. Юристи вважають, що банк ухвалив таке рішення, злякавшись санкцій від США та Великобританії.
Влада Кіпру наказала місцевим банкам припинити всі операції в рублях і обмежити відносини з клієнтами з Росії, повідомила газета Politis. У країні також почали перевіряти юридичні фірми, які надавали бухгалтерські послуги, допомагали росіянам отримати дозвіл на проживання, надавали податкові пільги, а також допомагали прискорено реєструвати бізнес.
За даними видання, таких заходів було вжито на тлі того, що США направила на Кіпр спеціальну групу зі співробітників ФБР та Агентства боротьби з фінансовими злочинами (FinCen). Вони разом із владою республіки детально розглядатимуть 29 справ, пов’язаних з обходом антиросійських санкцій.
Уряд Кіпру, вирішив заборонити операції з рублем, щоб відновити ділову репутацію країни. Ударом по ній став звіт Міжнародного консорціуму журналістських розслідувань (ICIJ) за назвою Cyprus Confidential, опублікований у листопаді 2023 року. Він заснований на витоку понад 3,6 млн. документів кіпрських фірм. У файлах журналісти знайшли дані про компанії, які допомагали російським підприємцям керувати своїми активами, у тому числі в обхід санкцій.
За даними ICIJ, послугами цих фірм користувалася більшість російських мільярдерів зі списку Forbes. А 650 трастів взагалі були зареєстровані або контролювалися безпосередньо росіянами, які потрапили під санкції ще в 2014 році.
Газета Cyprus Mail із посиланням на документи зі звіту ICIJ також писала, що співробітники кіпрського відділення PricewaterhouseCoopers причетні до обходу антиросійських санкцій. Вони, як стверджується, допомогли генеральному директору холдингу «Сівергруп» Олексію Мордашову переказати €1,4 млрд на рахунок довіреної особи.
Крім Мордашова, у звіті фігурували імена Романа Абрамовича та його партнерів — Олександра Абрамова та Олександра Фролова, а також колишнього члена ради директорів Альфа-банку Петра Авена.
Ще до публікації звіту Cyprus Confidential найбільший банк Кіпру Bank Of Cyprus розіслав своїм російським клієнтам повідомлення про те, що їхні рахунки будуть закриті, повідомляв Forbes. Заблокувати рахунки обіцяли протягом двох місяців. Приводом для закриття могло стати податкове резидентство Росії, наявність доходу від підсанкційного бізнесу, а також неправильний тип ВНЖ, повідомила у своєму Telegram-каналі юридична компанія Main Trust Partne.
На думку компанії, таке рішення банк міг ухвалити через побоювання з приводу британських та американських санкцій.
У самому Bank Of Cyprus повідомили Forbes, що закрити рахунки росіян вирішили у зв’язку із припиненням членства Росії в Групі розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (Financial Action Task Force, FATF).
Банк також підтвердив, що рішення про блокування зачепить приблизно чотири тисячі росіян, які не були резидентами Євросоюзу.
12 квітня США та Великобританія розширили санкційні списки. У них у тому числі потрапили 23 власники кіпрських паспортів, з яких лише 10 народилися на острові. Новим фігурантам приписували спроби обходу західних санкцій. В оновленому списку також опинилися компанії, які називають фінансовими посередниками російських бізнесменів, повідомляла газета Cyprus Mail.
Після цього президент Кіпру скликав екстрену нараду за участю генпрокурора, міністра фінансів, глави МЗС та представника ЦБ республіки. У підсумковій заяві після зустрічі йшлося, що питання включення до списків санкцій кіпрських громадян і компаній президент вважає особливо серйозним.
Фінансовий аналітик Йоргос Георгіу, коментуючи закриття рахунків, заявив порталу Alphanews, що економіка республіки знаходиться в кінці золотої ери індустрії послуг, орієнтованих на Росію.