Главная » Банки, Новости, Новости экономики » Суд наложил арест на имущество экс-президента CityCommerce Bank

Суд наложил арест на имущество экс-президента CityCommerce Bank

Согласно постановлению Печерского райсуда Киева от 12 января 2017 года, Главное следственное управление Нацполиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12014000000000409 от 17.09.2014 по подозрению экс-президента и экс-главы правления ПАО «Городской коммерческий банк» (CityCommerce Bank) в присвоении средств банка в особо крупных размерах «путем заключения ряда договоров с предприятиями, обладающих признаками фиктивности, и перечисление средств на счета подконтрольных им юридических лиц» (цитата).

В частности, в документе упоминается, что выдачей банком кредитных средств для ООО «Рил-Мейд» причинен ущерб ПАО «Городской коммерческий банк» в сумме 90,1 млн грн. «ЛИЦО_3 [президент банка] замаскировал преступный способ происхождения средств, полученных в результате организации совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины — завладение денежными средствами банка путем выдачи кредита фиктивному ООО «Рил Мейд», и источников происхождения незаконных доходов, придав им вид полученного дохода от осуществления продажи земельных участков на предприятие с признаками фиктивности ООО «Охотничьи тропы» в сумме 76 643 433 грн», — констатируется в постановлении суда.

Согласно документу, в апреле-2016 в ГСУ Нацполиции поступил гражданский иск ликвидатора «Городского коммерческого банка» о взыскании с экс-президента и экс-главы правления банка и иных лиц в связи с совершением уголовных правонарушений, причиненного ущерба в сумме 532 млн грн.

30.12.2016 экс-президенту банка сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных в т.ч. статьей 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением») и статье 209 («Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем»).

12 января суд удовлетворил ходатайство следователей и наложил арест на имущество, которое принадлежит экс-президенту «Городского коммерческого банка», в т.ч. шесть земельных участков в Макаровском и Бориспольском районе Киевской области (площадью от 0,12 га до 7,85 га); коллекция оружия; семь авто (ГАЗ, ЛУАЗ, AC-U 39095); средства на счете в Укргазбанке.

Справочно

По данным Фонда гарантирования, на 01 декабря 2016 года вкладчикам Городского коммерческого банка» в пределах гарантийной суммы было выплачено 1,93 млрд грн (97,2% запланированных выплат).

НБУ отнес CityCommerceBank к категории неплатежеспособных в ноябре 2014 года, а в марте 2015 года регулятор отправил это финучреждение на ликвидацию.

Подготовлено: bizresurs

Написать комментарий

Copyright © 2017 · bizresurs · Все права защищены ·