Главная » Налоги, Новости » СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертцентра, который отмыл около 300 млн

СБУ прекратила деятельность межрегионального конвертцентра, который отмыл около 300 млн

123-sbu-razoblachila-konvertcentr-s951

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с фискальной службой прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра с офисами в Киеве и Славянске Донецкой области. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ 11 ноября.

Правоохранители установили, что организаторы конвертцентра предоставляли услуги по переводу средств в наличность свыше 50 предприятий различных отраслей из Донецкой, Киевской, Кировоградской, Полтавской областей. Для этого через ряд зарегистрированных фиктивных фирм злоумышленники проводили для клиентов бестоварные операции.

Общий объем денег, «отмытых» через конвертцентр в 2016 году, составил более 300 млн грн. По предварительным оценкам, нанесен ущерб государственному бюджету в виде недополученных налогов — несколько десятков миллионов.

Сотрудники спецслужбы выяснили, что организаторы нелегального бизнеса получали шесть процентов от суммы сделок. Для легализации денег они скупали у физических лиц сельхозпродукцию, выращенную в районе проведения антитеррористической операции. В финансовой отчетности закупки якобы осуществлялись в структур плательщиков налога на добавленную стоимость. Это давало возможность мошенникам претендовать на возмещение НДС. Легализованная продукция реализовывалась зернотрейдерам, которые осуществляли экспортные операции.

Во время обысков в офисах конвертационного центра в Киеве и Славянске оперативники СБ Украины изъяли 23 печати фиктивных фирм, чековые книжки, бланки векселей и документацию, которая подтверждает проведение финансовых операций.

Наложен арест на 260 тонн сельскохозяйственной продукции на общую сумму свыше 1,2 миллиона гривен, которая принадлежит организаторам конвертцентра. Заблокированы также счета, которые использовались в нелегальном бизнесе.

По данному факту открыто уголовное производство.

комментарии закрыты


Copyright © 2016 · bizresurs · Все права защищены ·