Главная » Налоги, Новости » Полиция подозревает фирму «Укроборонпрома» в отмывании 80 млн гривен

Полиция подозревает фирму «Укроборонпрома» в отмывании 80 млн гривен

44-92-money_laundering-99

Компания «Спецтехноэкспорт» в 2015-2016 годах перечислила 80 млн грн за якобы поставленное оборудование фирме «Спецпроммеханизация», которую полиция считает фиктивной. Об этом стало известно из постановлений Печерского районного суда. Киева, куда следователь обратился с рядом ходатайств в рамках досудебного расследования, сообщили «Наши деньги».

Следователи считают, что группа лиц из Киевской, Херсонской, Днепропетровской, Запорожской областей и города Киева оказывала услуги по незаконной конвертации безналичных средств в наличные и принимала участие в хищении и легализации денег государственных предприятий.

Для этого они в 2014-2016 годах внесли ложные сведения в учредительные и регистрационные документы ряда фиктивных предприятий, в частности частных предприятий ЧП «ЮП-Групп», ООО «Роял Фармз», ООО «Эконом-бизнес», ООО «Резерв-маркет», ЧП «Юг-маркет», ООО «Пивденьпостач», ООО «Агроторгпром», ООО «Вел ао агро», ЧП «Вимас плюс», ООО «Агро строй плюс», ООО «Терра инвест», ООО «Ремиз», ООО «Спецпроммеханизация», ООО «Орион трейд плюс» ООО «Торговый дом Олешковская», ПОГ «Агро пристань», ЧП «Вавилон», ООО «Трейдинг плюс» и ЧП «Лайн агро». Фирмы зарегистрированы на номинальных учредителей и имеют формальных руководителей.

Следствие выявило, что в 2015-2016 годах на счет ООО «Спецпроммеханизация» поступили денежные средства от государственного «Спецтехноекспорта» в сумме 80 млн грн. Деньги были заплачены за якобы поставленное оборудование.

Из материалов суда известно, что допрошенная в качестве свидетеля руководитель фирмы сказала, что хозяйственной деятельности не осуществляла и об использовании банковского счета предприятия ей ничего не известно. Она пояснила, что стала руководителем фирмы за плату.

Два основателя «Спецтехноэкспорт» объяснили, что они не имели печати фирмы и никакого участия в ее деятельности не принимали. Также каждый из них был учредителем еще 50 и 90 фирм.

Подготовлено: bizresurs

Написать комментарий


Copyright © 2016 · bizresurs · Все права защищены ·