Главная » Банки, Новости, Финансы » Полиция обвиняет Фирташа в завладении средствами НБУ, которые брал в кредит Надра Банк

Полиция обвиняет Фирташа в завладении средствами НБУ, которые брал в кредит Надра Банк

f40603-7a10f89-852

Согласно определения Печерского райсуда Киева от 19 сентября, Главное следственное управление Национальной полиции осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве №12015000000000627 от 02.12.2015 по факту (цитата):

«совершения бывшими служебными лицами, совместно с собственниками и руководителями ПАО «Коммерческий банк «Надра» и другими лицами завладения государственными средствами Национального банка Украины в особо крупном размере, по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»)».

Как констатируется в документе, досудебным расследованием, в частности, установлено, что «03.02.2015 должностные лица ПАО «КБ «Надра», Фонда гарантирования вкладов физических лиц, ООО «Компания по управлению активами «Промышленные Инвестиции», ПАО «Місто Банк», Компании с ограниченной ответственностью «Весдікс Инвестментс Лимитед» (VESDIX INVESTMENTS LIMITED), Компании «Ретт Интер Эс.Эй.», и других неустановленных лиц по предварительному сговору между собой, злоупотребляя своим должностным положением, осуществили незаконное отчуждение активов ПАО «КБ «Надра» — 92/100 целостного имущественного комплекса завода по переработке сои, расположенный по адресу: Херсонская области, г. Новая Каховка, вул. Индустриальная, 19, чем причинили государству, в лице Фонда гарантирования вкладов физических лиц ущерб на сумму около 192 млн грн».

Добавим, что в постановлении Печерского райсуда. Киева от 18.12.2015 относительно этого же уголовного производства указывалось, что

«в 2008-2014 годах должностные лица ПАО «Коммерческий банк «Надра», действуя по предварительному сговору с другими лицами, совершили завладение чужим имуществом в особо крупном размере, а именно — средствами полученными согласно постановлений Национального банка Украины от 07.10.2008 № 307, от 30.10.2008 № 343, от 28.03.2014 № 175/БТ, от 01.04.2014 № 185/БТ и от 17.04.2014 № 222/БТ, предоставленными в качестве рефинансирования на общую сумму 10,4 млрд. грн., чем повлекли убытки государству на указанную сумму».

В декабре 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков публично заявлял, что Нацполиция начала производства о невозвращении кредита рефинансирования банком «Надра» в размере 5 млрд грн., полученных под личную гарантию Дмитрия Фирташа. Так, по словам А. Авакова, Д. Фирташ подозревался в том, что он организовал получение кредита НБУ для рефинансирования банка «Надра», но не обеспечил использование этих средств на стабилизацию ситуации, а наоборот – вывел их на связанные с ним компании.

«В рамках этого производства МВД и Национальная полиция договорилась с ФБР США, в рамках международного правового поручения, относительно привлечения экспертов ФБР к работе над материалами дела, поскольку ряд сомнительных финансовых операций проводилась с использованием банков США», — сообщал А. Аваков.

 

Подготовлено: bizresurs

комментарии закрыты


Copyright © 2016 · bizresurs · Все права защищены ·