Отмывание грязных денег в России. «Deutsche Bank» должен уплатить огромный штраф

«Deutsche Bank» заплатит в Соединенных Штатах штраф размером 425 млн долларов за участие в процессе отмывания грязных денег в России.

Дело расследовал Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк и британский финансовый надзор. Дело рассматривает также Департамент юстиции США. Как оказалось, «Deutsche Bank» посредством своих филиалов в Москве, Нью-Йорке и Лондоне, помогал российским клиентам отмывать деньги и размещать их за рубежом. Речь идет о сумме больше 10 млрд долларов.

Как говорится в обосновании штрафа, «Deutsche Bank» не использовал ни одной из имеющихся возможностей, чтобы прекратить этот процесс.

Несколько дней назад банк заключил соглашение с органами американского правосудия. Сначала юридический департамент настаивал на возмещении объемом 14 млрд долларов, но окончательно, немецкий банк должен заплатить 7,2 млрд долларов. Обвинения касались того, что банк в 2005-2007 гг. продавал в Соединенных Штатах ценные бумаги, обеспеченные ипотечными кредитами, которые считаются токсичными активами.

Подготовлено: bizresurs