НБУ сообщил правоохранителям о подозрительных операциях клиентов 18 банков

НБУ сообщил, что в 1 квартале по результатам выездных и безвыездных проверок направил правоохранителям информацию о подозрительных финансовых операциях клиентов 18 банков.

«По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую банки подают в НБУ, в течение первого квартала текущего года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга информацию о более чем 1,7 млн. финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу. Это почти на 37 % больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Наибольшее количество (свыше 90%) составили сообщения о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск.

Такие операции на суммы, равные или превышающие 150 тыс грн., отнесенные Законом Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» к операциям, которые подлежат обязательному финансовому мониторингу», — говорится в заявлении НБУ.

«Безусловно, расчеты наличными являются достаточно распространенным средством платежей и в основном такие платежи носят вполне законный характер. Одновременно такие операции на значительные суммы, в соответствии с законодательством являются объектами финансового мониторинга. Поэтому Национальный банк, как регулятор, проверяет выполнение банками требований законодательства, которое регулирует отношения в сфере предотвращения и противодействия легализации “грязных” средств, финансированию терроризма, и достаточности принятых банками мер для предупреждения незаконных транзакций (в том числе путем приостановления банками операций и отказе в их проведении). Кроме того, мы весьма плодотворно на постоянной основе сотрудничаем с правоохранительными органами и Государственной службой финансового мониторинга Украины”, — отметил директор Департамента финансового мониторинга НБУ Игорь Береза.

В Нацбанке напоминают, что 15 августа 2016 года было принято постановление №369, которым утверждены «Положение о порядке осуществления банками анализа и проверки документов (информации) о финансовых операциях и их участников».

Подготовлено: bizresurs