МВФ охотится на иностранные активы украинских чиновников

Согласно Меморандуму с МВФ, «в связи с неожиданно низким уровнем раскрытия информации о банковских счетах и других активах за рубежом» НБУ и Госфинмониторинг проинформируют своих контрагентов в ведущих зарубежных финансовых центрах о том, что отсутствие декларирования активов, которые находятся в иностранных юрисдикциях собственниками или бенефициарными владельцами которых являются публичные деятели, члены их семей или ассоциированные лица, может составлять преступление в соответствии с законодательством Украины, а также правонарушения по отмыванию денег в тех юрисдикциях.

«Мы обеспечили подачу чиновниками деклараций об активах и доходах за 2015 год. Представленные декларации были обнародованы и доступны общественности, и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) сообщило Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) о высокопоставленных чиновников, которые не подали декларации в соответствии с положениями Закона №2014/49 (предварительная мера для этого просмотра). Количество чиновников, подавших декларации, составляет около 22 000 человек, в то время как к НАБУ передано 10 сообщений о лицах, которые этого не сделали. Для мониторинга прогресса в проверке деклараций активов высокопоставленных чиновников, НАЗК публиковать статистические данные на ежеквартальной основе, начиная на веб-странице, которая является свободно доступной для общественности (в соответствии с шаблоном, указанном в пункте 98 ТМР).

В дальнейшем мы обеспечим представление всеобщих деклараций об активах всеми чиновниками, включая руководителей государственных предприятий, по 2016 календарный год до 1 апреля 2017 года в соответствии с положениями закона №2014/49. В дальнейшем мы проведем оценивание эффективности требований к декларированию активов для обеспечения того, чтобы декларирование и верификации активов фокусировались на чиновниках высокого ранга и рассмотрим возможность уточнения категорий высокопоставленных должностных лиц, которые обязаны подавать декларации об активах», — говорится в Меморандуме с МВФ.

Подготовлено: bizresurs