ГПУ проверяет, отмывала ли деньги для «Семьи» экс-компания Гонтаревой

12 января Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и поручил Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку провести внеплановую выездную проверку деятельности участника рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» по вопросам соблюдения требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Суд предоставил разрешение в рамках досудебного расследования уголовного производства №42016000000003033, открытогого 27.10.2016 по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 222-1 Уголовного кодекса («Манипулирование на фондовом рынке»), ч. 2 ст. 364 («Злоупотребление властью или служебным положением»), ч. 2 ст. 366 («Служебный подлог».)

«В ходе досудебного расследования также установлено, что профессиональным участником рынка ценных бумаг ООО «Инвестиционный капитал Украина» (г. Киев, вул. Бы. Хмельницкого 19-21, код ЕГРПОУ 35649564) предоставлялись указанным компаниям-нерезидентам услуги связанные с работой с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ)», — констатируется в постановлении суда.

Напомним, глава НБУ Валерия Гонтарева покинула пост главы совета директоров группы ICU в июне 2014 года перед назначением в Нацбанк. В 2014-2016 гг. В. Гонтарева задекларировала доход от продажи доли в ICU на уровне 100 млн грн.

Подготовлено: bizresurs