ГПУ проведет выемку документов в ОТП Банке о выводе 500 млн грн из госбанков

17 марта Печерский райсуд г. Киева удовлетворил ходатайство следователя Генпрокуратуры и в рамках уголовного производства №42016000000002914 (относительно задачи госбанкам убытков на 500 млн грн в результате сомнительных операций с ОВГЗ) предоставил разрешение на временный доступ к документам, содержащим банковскую тайну, которые находятся во владении ОТП Банка (с возможностью извлечения информации в электронном виде и заверенных надлежащим образом копий документов) по открытию и обслуживанию банковских счетов по облигациям внутреннего государственного займа RU 4000177919, RU 4000178024, RU 4000173314, RU 4000178891, RU 4000176093, RU 4000137277, RU 4000142137, RU 4000138853.

Как писалось ранее, согласно материалам досудебного расследования относительно указанного уголовного производства, в период с 2012 года по 2014 год включительно, служебные лица Ощадбанка, Укргазбанка, Укрэксимбанка, ОТП Банка продавали облигации внутренних государственных займов UA №4000177919, 4000178024, 4000173314, 4000178891, 4000173314, 4000176093, 4000137277, 4000142137, 4000138853, через посредников-ООО «Фондовый актив», ЗНВКИФ «Бонд», Qhenox Limited и других субъектов хозяйствования, которые в свою очередь за счет манипуляций на фондовой бирже, повышали цену на ОВГЗ, и в дальнейшем продавали другом государственном банке, что нанесло убытки на общую сумму около 500 млн грн.

17 марта Печерский райсуд г. Киева предоставил следователю ГПУ разрешение на доступ к документам, которые находятся во владении Ощадбанка, Укрэксимбанка, Укргазбанка.